Paroles d'experts

Ces dernières années, les autorités de concurrence font preuve d’une sévérité accrue face aux comportements qualifiés d’obstruction à l’enquête¹. Cette fermeté nouvelle s’inscrit notamment dans une dynamique internationale, visant à maximiser la détection et la sanction des pratiques anticoncurrentielles.

On ne présente plus aujourd’hui les enquêtes internes, lesquelles font désormais partie du quotidien de nombreuses entreprises, qu’elles soient confrontées à des soupçons de fraude, de corruption, de manquements éthiques. Elles nécessitent une approche pluridisciplinaire où se mêlent expertises juridique, technique et financière. Spécialiste reconnu de l’évaluation indépendante, du conseil financier et du contentieux, Finexsi s’est imposé comme un acteur majeur dans la conduite d’enquêtes internes sensibles, en mobilisant ses compétences en forensic, en analyse de données et en traçabilité des flux financiers. Dans ce cadre, Uriel Goldberg et Vincent Collot, associés chez Finexsi, reviennent sur les dernières évolutions en la matière et nous livrent leur lecture.

Avec la complexité croissante de la réglementation et l’augmentation des attentes des parties prenantes, il est essentiel que l’équipe conformité adopte un rôle plus stratégique au sein des organisations. La collaboration entre services, les solutions logicielles et un leadership éthique peuvent transformer la compliance en vecteur de robustesse et de création de valeur durable.

Face à l’accélération des normes en matière de compliance et de vigilance, les entreprises doivent revoir leurs pratiques d’anticipation et de gestion des risques. Enquêtes internes, intégration de l’ESG, articulation avec la médiation, maîtrise des enjeux multijuridictionnels : autant de défis qu’Ivan Terel et Patrick Klugman, associés de GKA & Associés, analysent pour Décideurs.

Dans La République, Platon explique que la solidité d’une cité repose sur l’éducation globale de ses gardiens, chargés d’en assurer la protection. De la même manière, une entreprise renforce sa résilience face aux risques en formant ses collaborateurs, premiers remparts contre les atteintes à la probité et défenseurs des valeurs éthiques de l’entreprise. Pour qu’elle soit efficace, cette éducation doit être complète. Cette idée impose de dépasser les formations cloisonnées pour privilégier une approche transversale. C’est uniquement à cette condition qu’elle pourra ruisseler vers un autre pilier de l’intégrité, la culture d'intégrité au sein de l'entreprise.

L’enquête interne reste encore mal comprise en France, alors qu’elle peut pourtant, lorsqu’elle est bien menée, devenir un levier décisif de gestion de crise et de transformation. Guillaume de Rancourt, avocat spécialisé en résolution de litiges, compliance et arbitrage chez Cleary Gottlieb, partage son retour d’expérience sur les bonnes pratiques, les erreurs classiques et les leviers stratégiques à la disposition des entreprises.